Кто вы, мистер Пэтрин: сооснователь биржи QuadrigaCX оказался уголовником

19 марта агентство Bloomberg сообщило, что соучредитель скандально известной биржи QuadrigaCX в прошлом был неоднократно замешан в преступной деятельности.

По словам новостного агентства, Майкл Пэтрин, совместно с Джеральдом Коттеном соучредивший канадскую криптовалютную биржу QuadrigaCX в 2013 году, ранее был известен как некий Омар Дханани, лицо, причастное к множеству преступлений на территории США.

В декабре 2018 года Коттен, сооснователь и, по совместительству, генеральный директор биржи, умер от осложнений болезни Крона (на момент смерти ему было 30 лет). Вскоре после этого выяснилось, что со счетов биржи пропали криптоактивы клиентов на сумму 145 миллионов долларов США. В настоящий момент, в связи со спором о пропавших средствах, биржа проходит череду непрекращающихся юридических и финансовых разбирательств. Независимым наблюдателем по делу о защите прав кредиторов выступает компания Ernst & Young.

Сообщается, что Пэтрин покинул QuadrigaCX в 2016 году после того, как между ним и Коттеном возникли разногласия в отношении листинговых процессов компании. Согласно информации, опубликованной в канадской газете Globe and Mail, Пэтрин и его партнерша Лауи Хорнер по-прежнему являются двумя крупнейшими акционерами QuadrigaCX, однако сам Пэтрин не занимается деятельностью компании с 2016 года.

И хотя сам Пэтрин недавно опроверг заявления о том, что он и Дханани являются одним и тем же лицом, Bloomberg смогло получить доступ к официальным канадским документам, свидетельствующим о том, что Пэтрин дважды официально менял имя — сначала в 2003 году, отказавшись от своей фамилии Дханани, а затем уже в 2008, когда вместо Омара стал Майклом.

Сообщается, что Дханани, одна из личностей, которыми ранее представлялся Пэтрин, в 2005 году был осужден на 18 месяцев заключения в американской федеральной тюрьме за хищение персональных данных, связанное с мошенническими банковскими операциями и подделкой кредитных карт. Согласно информации Bloomberg, 22-х летний Дханани признал свою вину в том, что в 2002 году он управлял shadowcrew.com, ныне прекратившей свое существование торговой площадкой, на которой было продано свыше 1,5 миллиона номеров похищенных кредитных и банковских карт.

Bloomberg также приводит протоколы заседаний судов штата Калифорния, в которых говорится о том, что в 2007 году Дханани также призвал свою вину в совершении таких преступлений как незаконное проникновение в помещение с целью совершения кражи, кража в особо крупном размере и кибермошенничество.

По утверждениям агентства, Пэтрин открыл в себе таланты криптопредпринимателя на Bitcoin (BTC) после того, его депортировали в Канаду. Согласно данным на странице Пэтрина в соцсети LinkedIn, в данное время он находится во Вьетнаме и учредил финтех-предприятие Ventures Group (FVG) (блокчейн инкубатор, расположенный в Канаде), которое сам же и возглавил.

В социальных сетях Пэтрин не распространяется о том, чем он занимался 13 лет до QuadrigaCX, а лишь упоминает, что с 1999 по 2013 годы ему довелось поработать во множестве компаний, связанных с криптовалютой.

А вдова Дж. Коттена, Дженнифер Робертсон, недавно заявила о том, во время судебных разбирательств биржи с крупным канадским банком, Коттен спонсировал деятельность своей организации из собственного кармана.