Австралия: менеджер криптовалютного фонда предстанет перед судом по обвинению в причинении убытков на сумму 14,2 миллиона долларов США

Основатель первого австралийского он-лайн ритейлера матрасов OzMattress и менеджер криптовалютного фонда Стефанос Папанастасиу вскоре предстанет перед судом в качестве ответчика по иску об убытках на сумму 20 миллионов австралийских долларов (14,2 миллионов долларов США), поданному его клиентами. Об этом 19 марта сообщила ежедневная австралийская газета The Age.

В статье говорится, что в 2017 году Папанастасиоу сообщил своим клиентам, что потратил полмиллиона австралийских долларов (355,000 долларов США) на разработку алгоритма, который бы позволял извлекать существенную прибыль из торговли токенами на основе Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH). Согласно иску, поданному одним из его клиентом, девелопером Саввасом Алексадаисом, Папанастасиу задолжал ему свыше 2,7 миллионов австралийских долларов (около 2 миллионов США).

Документы, поданные в Верховный суд штата Виктория, гласят, что Алексадаис перевел на торговый счет Папанастасиоу больше 2,1 миллиона австралийских долларов (примерно 1,5 миллиона долларов США). Более того, Алексадаис якобы перевел неуказанное количество биткойнов в кошельки, которыми управлял Папанастасиоу.

В иске приводится текст сообщений от Папанастасиоу:

«Сэм, не заморачивайся. Предоставь это дело мне. Дай мне пароль и логин от ACX [торговый счет]. С теми средствами, что там есть, я разберусь… Больше позитива, понял? Я не подведу».

Более того, в документах указывается, что Папанастасиоу просил Алексадаиса перевести 40,000 австралийских долларов (свыше 28,000 долларов США) своей супруге, 35,000 австралийских долларов (примерно 25,000 долларов США) — своей сестре и 450,000 (почти 320,000 долларов США) — поставщику матрасов из г. Томастаун, обещая вернуть эквиваленты этих сумм в криптоактивах.

The Age отмечает, что в декабре 2017 года, когда Bitcoin достиг пика своей стоимости (20,000 долларов США) Папанастасиоу и его супруга Шалини Ганапати имели задолженность по договору купли-продажи дома, оценивающегося в 5,44 миллиона австралийских долларов.

На момент выхода статьи интернет-страница магазина по продаже матрасов OzMattress, принадлежащего Папанастасиоу, не работала. В иске также указывается, что Папанастасиоу неоднократно отказывался предоставить отчет о торговой деятельности и не выполнял требования клиентов о выплате запрашиваемых сумм.

В ответ на требование Алексадаиса вернуть те самые 2 миллиона, Папанастасиоу заявил:

«Верховный суд для меня – это что-то новенькое. Я буду защищаться от выдвинутого против меня иска, потому что возместил ему не просто 2 миллиона, а 2,7 миллионов долларов США […] Сэму [Алексадаису] и его сообщникам еще предстоит ответить за многое, ибо истинное положение вещей сильно отличается от того, что они говорят, и гораздо, гораздо нелицеприятнее».

Пострадал от действий Панастасиоу и Марк Томпсон. Бывший тренер Австралийской футбольной лиги, обвиняемый в контрабанде МДМА и метамфетамина, будучи клиентом Панастасиоу, пожертвовал в его фонд больше одного миллиона австралийских долларов (примерно 709,000 долларов США).

Согласно Cointelegraph, Австралийская служба по противодействию отмыванию денежных средств недавно приостановила процесс регистрации двух криптовалютных бирж в связи с делом о контрабанде наркотиков (к Марку Томпсону оно отношения не имеет).

Прочие новости из категории «криптовалюты и закон» сообщают, что некоторое время назад окружной прокурор США предъявил обвинение основателям международной криптовалютной «пирамиды», включающей в себя торговлю поддельной цифровой валютой “OneCoin”.